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反洗钱政策

洗钱是每年超过5千亿的一个问题。该政策是由打击恐怖主义融资和洗钱的金融行动特别工作组(FATF)开发的,也由它的法语名字而被熟悉,Groupe d'action financière (GAFI),在G7倡议的政府间组织下其总部设立在法国巴黎。

FXCL Markets Ltd.致力于帮助帮助各国政府打击黑钱和世界各地的恐怖分子金融行为的威胁。为此,公司已设置了一个文件和客户身份识别记录,跟踪和维护所有交易的详细记录的复杂系统。公司仔细跟踪可疑和重大的交易活动,并及时和全面地做这些活动的报告,为执法提供参考。为支持报告系统的完整性并为企业提供保护,立法框架为这些建议的提供者提供了合法保护。

为此,FXCL Markets Ltd.已开发出一种先进的系统来验证和记录客户身份记录来跟踪所有的交易记录,维护它们的明细。该FXCL公司精心追踪和可疑交易相关的活动和报告,这样的活动对执法提供及时和全面的建议。

公司不和以下这些国家进行任何交易,这些国家由FATF在2000年公布的NCCTs(“不合作国家或恐怖主义”)列表里。FXCL Markets Ltd.不接受来自以下国家的客户和客户的资金,

  • Republic of Cuba
  • Islamic Republic of Afghanistan
  • Republic of the Sudan
  • Democratic People's Republic of Korea
  • Republic of Iraq
  • Islamic Republic of Iran
  • State of Libya
  • Syrian Arab Republic
  • Republic of Yemen
  • Federal Republic of Somalia
  • The State of Palestine

拒绝取款

如果这笔转账被确认为和洗钱或犯罪活动有任何关联,公司有权在任何阶段拒绝这笔转账和取款。如果取款人是账户的本人,我们有权要求客户提供更多的信息。客户将收到一封关于取款被拒绝的邮件通知。我们将要求客户联系我们的客服团队,提供所需要的详细信息或者回答相关问题。

请注意,公司规定严格禁止任何个人帐户数据由第三方进行处理,并有权拒绝处理客户的个人信息,或者要求客户提供更多的证明以确保账户没有被第三方使用。

公司采取的所有措施是为了防止,检测和避免洗钱和恐怖主义交易,所有的规则都参考国际反洗钱法律和汇款,货币兑换的相关规定。